البحرين…موظف بنك يختلس 128 ألف دينار من حسابات 17 عميلًا


أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية «الاستئنافية» الحكم الصادر على موظف بأحد البنوك أدين باختلاس 128 ألف دينار من حسابات عملاء البنك، وقضت المحكمة برئاسة القاضي بدر العبدالله وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وعمر السعيدي وأمانة سر إيمان دسمال، بتأييد حبسه 3 سنوات.


وتتحصل وقائع القضية في ورود بلاغ من البنك اتهم فيه الموظف الذي يعمل بالبنك كأخصائي في تحصيل ديون البنك وخدمة العملاء الخاصة ببطاقات الائتمان «ماستر كارد»، بأنه اختلس 128 ألفا و188 دينارا و86 فلسا، مملوكة للبنك ولعدد من عملائه بلغ عددهم 17 عميلا.


وقال البنك في بلاغه إن المتهم ومن ضمن اختصاصاته إصدار بطاقات الائتمان بعد رفعها للمختصين بالبنك، بناء على التقرير المعد من قبله وتسليم البطاقات للعملاء مع أرقامها السرية، وتحصيل المبالغ الناجمة عن استخدامهم لتلك البطاقات من العملاء سواء نقدا أو عن طريق الحساب، مع رفع مذكرة للبنك عما تم من عمليات سداد العملاء للمبالغ التي تمت بواسطته.


إلا أن البنك قام بإجراء تدقيق محاسبي على أعمال المتهم، حيث تبين اختلاسه للمبلغ النقدي المذكور، وكشف التدقيق أن المتهم البالغ من العمر 41 عاما، قد تمكن من اختلاس تلك المبالغ عند تسديد العملاء لما ترتب عليهم من مبالغ بالبطاقة نقدا للمتهم، حيث كان يقوم بإعداد تقارير بالمبلغ الخاص بالعميل يفيد بأنه سدد التزامه لكي يتم رفع السقف المالي المحدد له مرة أخرى على البطاقة من قبل المختصين بالبنك، دون توريد ذلك المبلغ في حساب البنك ويقوم باختلاسه لنفسه.


واكتشف البنك أن المتهم تمكن من إصدار طلبات وهمية للمختصين بالبنك مفادها طلب استصدار بطاقة ائتمان لأحد العملاء وعند إصدارها يقوم باختلاسها لنفسه ولحسابه الخاص، عن طريق الاستخدام المباشر أو في المشتريات، كما يقوم عند طلب أحد العملاء بإلغاء بطاقته الائتمانية باستخدامها لنفسه دون رفع ذلك الطلب للمختصين بالبنك، ويستمر باستخدامها لنفسه، ويرفع تقارير وهمية للبنك تفيد بأن العميل سدد المبالغ لكي يرفع له السقف المالي المحدد للبطاقة من جديد، كما استولى المتهم على إيرادات الأرباح الواجب ترحيلها لحساب البنك لتغطية ديون العملاء التي تسبب فيها.

قم بنسخ الرقم من هنا لتسهيل عملية ارسال طلب الاشتراك من خلال الواتساب 
+97338122239

Instagram :

http://www.Instagram.com/iBahrainews

 

البحرين…موظف بنك يختلس 128 ألف دينار من حسابات 17 عميلًا